ANTIRICICLAGGIO E FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO: IN CRESCITA NEL 1° SEMESTRE 2025 LE SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE
“Statistiche - Segnalazioni di operazioni sospette 1° semestre 2025” (WEBPAGE DI PRESENTAZIONE del Quaderno - luglio 2025) “Quaderni dell'antiriciclaggio dell’Unità di Informazione Finanziaria - Collana Dati statistici I-2025” (Primo semestre 2025) – luglio 2025
UIF – UNITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA PER L'ITALIA (Banca d'Italia)
https://uif.bancaditalia.it
UIF – Link alla WEBPAGE DI PRESENTAZIONE DEL QUADERNO
UIF, l’Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (Banca d’Italia), ha recentemente pubblicato il “Quaderno Antiriciclaggio” contenente i dati statistici relativi alle operazioni sospette segnalate nel primo semestre del 2025(1).
Nel periodo in esame è proseguito l'incremento - già osservato a partire dalla seconda parte del 2024 - delle segnalazioni ricevute, il cui numero ha raggiunto le 80.930 unità (+15,6% rispetto al periodo corrispondente del 2024).
L'aumento è stato determinato principalmente da banche e Poste, dagli operatori del settore dei giochi e delle scommesse, dal comparto degli istituti di pagamento e punti di contatto di prestatori di servizi comunitari e dai prestatori di servizi per le cripto-attività.
Nel periodo, l'attività di analisi finanziaria svolta dall'Unità è stata particolarmente intensa: sono state esaminate e trasmesse agli Organi investigativi 81.312 segnalazioni (in aumento del 16,4%), il numero più alto di segnalazioni analizzate in un semestre.
Nell'ambito di tali analisi, sono state complessivamente inviate ai soggetti obbligati 2.945 richieste di informazioni. Nella maggior parte dei casi (59,2%) la richiesta è stata inoltrata a un segnalante diverso da quello che ha trasmesso la segnalazione oggetto di analisi. Oltre l'80% delle risposte è pervenuto alla UIF entro una settimana dalla ricezione della richiesta.
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(1) Per il precedente, si veda: “UIF: in aumento, nel secondo semestre 2024, le segnalazioni di operazioni sospette”, in Panorama Assicurativo n. 258, aprile 2025 (Sezione “STATISTICHE”).
https://www.panoramassicurativo.ania.it/newsletter/89471/articolo/89664