UIF: IN AUMENTO, NEL SECONDO SEMESTRE 2024, LE SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE
"Statistiche - Segnalazioni di operazioni sospette 2° semestre 2024" (WEBPAGE DI PRESENTAZIONE del Quaderno - gennaio 2025) “Quaderni dell'antiriciclaggio dell’Unità di Informazione Finanziaria - Collana Dati statistici I-2024” (Secondo semestre 2024) – gennaio 2025 (QUADERNO, II-2024)
UIF – UNITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA PER L'ITALIA (Banca d'Italia)
https://uif.bancaditalia.it
UIF – Link alla WEBPAGE DI PRESENTAZIONE DEL QUADERNO
UIF, l’Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (Banca d’Italia), ha recentemente pubblicato il “Quaderno Antiriciclaggio” contenente i dati statistici relativi alle operazioni sospette segnalate nel secondo semestre del 2024(1).
Nel secondo semestre dello scorso anno, l'UIF ha ricevuto 75.375 segnalazioni di operazioni sospette, in aumento del 3,5% rispetto allo stesso semestre dell'anno precedente. Nel complesso dell'anno le segnalazioni ricevute sono state 145.401, in calo del 3,3% rispetto al 2023.
Nello specifico, nel secondo semestre del 2024 è stato registrato un significativo incremento delle segnalazioni trasmesse dagli istituti di pagamento (+42,7% rispetto allo stesso semestre dell’anno precedente), dagli istituti di moneta elettronica (+16,9%) e dai professionisti (+12,9%) - trainati dalla categoria dei notai, che ha aumentato il proprio flusso segnaletico del 14,1% sul semestre omologo. Tra gli altri operatori non finanziari si evidenzia l’incremento dei prestatori di servizi per le cripto-attività (passati da 514 a 1.812 segnalazioni) e degli operatori del settore dell’oro (da 650 a 1.349). Viceversa, per il comparto bancario, che trasmette la quota maggioritaria delle segnalazioni, si conferma la tendenza di continua flessione (-8,3%); in calo anche il flusso segnaletico dei prestatori di servizi di gioco (-15,9%).
Nel semestre in questione la UIF ha analizzato e trasmesso agli Organi investigativi 74.017 segnalazioni, in aumento dello 0,9% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, raggiungendo così le 143.850 segnalazioni di operazioni sospette analizzate nell'intero anno.
Nel periodo di osservazione, l’Unità ha avviato 83 procedimenti amministrativi finalizzati all’adozione di un eventuale provvedimento di sospensione di operazioni sospette e ha adottato 11 provvedimenti di sospensione (13,3% delle istanze analizzate), per un valore di 2,9 milioni di euro (erano 94 le istanze valutate nel secondo semestre 2023, di cui 11 con esito positivo, per un valore complessivo di 5,5 milioni di euro).
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(1) Per il precedente, si veda: “Quaderni dell’antiriciclaggio: i dati UIF sulle operazioni sospette nel primo semestre del 2024”, in Panorama Assicurativo n. 255, gennaio 2025 (Sezione “STATISTICHE”).
https://www.panoramassicurativo.ania.it/newsletter/88839/articolo/89036