QUADERNI DELL’ANTIRICICLAGGIO: I DATI UIF SULLE OPERAZIONI SOSPETTE NEL PRIMO SEMESTRE DEL 2024
“Quaderni dell'antiriciclaggio dell’Unità di Informazione Finanziaria - Collana Dati statistici I-2024” (Primo semestre 2024) – ottobre 2024 (WEBPAGE DI PRESENTAZIONE e QUADERNO)
UIF – UNITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA PER L'ITALIA
https://uif.bancaditalia.it
UIF – Link alla WEBPAGE DI PRESENTAZIONE DEL QUADERNO
UIF, l’Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (Banca d’Italia), ha recentemente pubblicato il “Quaderno Antiriciclaggio” contenente i dati statistici relativi alle operazioni sospette segnalate nel primo semestre del 2024(1).
Nel periodo in esame, le segnalazioni antiriciclaggio aggregate mostrano un incremento rispetto al semestre precedente, sia negli importi movimentati sia nel numero di operazioni sottostanti (rispettivamente +3,3% e +1,5%). L'incremento del semestre si osserva in varia misura in tutti i settori economici, con l'eccezione del commercio (-2,5%), della Pubblica Amministrazione (-3,9%) e delle famiglie produttrici (-1,4%).
Le comunicazioni oggettive sulle operazioni in contanti ricevute dalla UIF nel primo semestre del 2024 riguardano 22,1 milioni di operazioni per complessivi 118,1 miliardi di euro, in contrazione rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (-5,1%).
Gli accertamenti ispettivi avviati dall'Unità sono stati 13, due in più rispetto a quelli condotti nello stesso semestre del 2023, e hanno riguardato diverse tipologie di operatori.
A fronte di 176 richieste di informazioni ricevute dall'Autorità giudiziaria, nel semestre l'Unità ha trasmesso 393 note di risposta.
Per quanto concerne lo scambio di informazioni con le FIU estere, la UIF ha inoltrato 429 richieste, in aumento rispetto a quelle del primo semestre 2023, mentre rimane stabile il numero di richieste pervenute dalle controparti estere (729). Lievi aumenti si registrano anche per il numero di segnalazioni cross-border ricevute da FIU dalla UE (37.937 comunicazioni ricevute) e di quelle trasmesse dalla UIF (3.698).
___________________
(1) Per il precedente, si veda: “Quaderni dell’antiriciclaggio: i dati UIF sulle operazioni sospette nel secondo semestre del 2023”, in Panorama Assicurativo n. 248, giugno 2024 (Sezione “STATISTICHE”).
https://www.panoramassicurativo.ania.it/newsletter/87437/articolo/87658