QUADERNI DELL’ANTIRICICLAGGIO: I DATI UIF SULLE OPERAZIONI SOSPETTE NEL SECONDO SEMESTRE DEL 2023
“Quaderni dell'antiriciclaggio dell’Unità di Informazione Finanziaria - Collana Dati statistici II-2023” (Secondo semestre 2023) – marzo 2024 (WEBPAGE DI PRESENTAZIONE e QUADERNO)
UIF – UNITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA PER L'ITALIA
https://uif.bancaditalia.it
UIF – Link alla WEBPAGE DI PRESENTAZIONE del Quaderno
UIF, l’Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (Banca d’Italia), ha recentemente pubblicato il “Quaderno Antiriciclaggio” contenente i dati statistici relativi alle operazioni sospette segnalate nel secondo semestre del 2023(1).
Nel periodo in esame la UIF ha ricevuto 72.811 segnalazioni di operazioni sospette, in calo del 10,4% rispetto a quelle pervenute nel secondo semestre del 2022, portando a 150.418 le segnalazioni complessivamente ricevute nell’intero 2023 (-3,2% rispetto all’anno precedente).
La flessione è stata determinata prevalentemente dal comparto bancario e finanziario, che ha ridotto il proprio contributo del 14,7%; in particolare, si registrano diminuzioni nelle segnalazioni trasmesse da istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento e banche e Poste.
L’Unità ha complessivamente analizzato e trasmesso agli Organi investigativi 73.359 segnalazioni (-9,2% rispetto al semestre corrispondente) e ha valutato 94 istanze di sospensione, 11 delle quali con esito positivo (11,7% del totale), per un valore complessivo di 5,5 milioni di euro.
Le segnalazioni antiriciclaggio aggregate registrano un generale aumento rispetto al semestre precedente, sia nel numero di operazioni sia negli importi movimentati (rispettivamente +3,2% e +4,8%). L’incremento degli importi si manifesta in varia misura su tutti i settori economici, con l’eccezione di industria, edilizia e agricoltura, settore che presenta un decremento del 3,1%.
Sono stati avviati 6 accertamenti ispettivi nei confronti di diverse tipologie di operatori, coinvolgendo per la prima volta una casa da gioco e un operatore in oro; sono inoltre state effettuate verifiche cartolari su 5 soggetti obbligati.
Nel semestre, l’Autorità giudiziaria ha inviato alla UIF 221 richieste di informazioni e ha ricevuto dall’Unità 361 note di risposta, confermando il trend in crescita di tali scambi.
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(1) Per il precedente, si veda: “Antiriciclaggio: i dati UIF sulle segnalazioni sospette nel primo semestre 2023”, in Panorama Assicurativo n. 243, gennaio 2024 (Sezione “STATISTICHE”).
https://www.panoramassicurativo.ania.it/newsletter/86479/articolo/86481