UIF: IN CALO NEL SECONDO SEMESTRE 2023 LE SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE DI RICICLAGGIO O FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO
“Newsletter n. 1 - 2024. Le segnalazioni di operazioni sospette - 2° semestre 2023” (gennaio 2024)
UIF – UNITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA PER L'ITALIA
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È stato recentemente pubblicato un nuovo numero della Newsletter della UIF – Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia -, con la sintesi delle attività svolte e i dati statistici relativi alle operazioni sospette segnalate nel secondo semestre del 2023(1).
Nel periodo si è osservata una contrazione nel numero delle segnalazioni ricevute (-10,4% rispetto al semestre corrispondente del 2022), prevalentemente indotta dalla diminuzione delle segnalazioni con rating basso e medio-basso, ridotte di circa un terzo.
La flessione è sostanzialmente imputabile al comparto bancario e finanziario: in particolare a banche e Poste, istituti di moneta elettronica (IMEL) e istituti di pagamento (IP); in diminuzione anche il contributo dei soggetti che esercitano l'attività di custodia e trasporto di denaro contante o valori. Gli altri operatori del settore non finanziario hanno invece incrementato il loro apporto segnaletico, in particolare notai e CNN, prestatori di servizi di gioco e uffici della PA.
Nel semestre, l'Unità ha analizzato e trasmesso agli Organi investigativi 73.359 segnalazioni e ha adottato 11 provvedimenti di sospensione per un valore di 5,5 milioni di euro.
La UIF ha ricevuto 221 richieste di collaborazione da parte dell'Autorità giudiziaria e degli Organi investigativi e ha fornito 361 risposte.
Sono inoltre pervenute 742 richieste o informative spontanee da omologhe autorità estere e circa 37.000 segnalazioni cross-border da Financial Intelligence Unit (FIU) della UE; sono state trasmesse 332 richieste ad altre FIU.
Nel medesimo periodo sono iniziate 6 ispezioni, coinvolgendo per la prima volta una casa da gioco e un operatore in oro; sono state inoltre avviate verifiche cartolari presso due intermediari operanti nel comparto della mediazione immobiliare.
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(1) Per il precedente, si veda: “Antiriciclaggio: i dati UIF sulle segnalazioni sospette nel primo semestre 2023”, in Panorama Assicurativo n. 243, gennaio 2024 (Sezione “STATISTICHE”).
https://www.panoramassicurativo.ania.it/newsletter/86479/articolo/86481