ANTIRICICLAGGIO: I DATI UIF SULLE SEGNALAZIONI SOSPETTE NEL PRIMO SEMESTRE 2023
“Quaderni dell'antiriciclaggio - Collana Dati statistici I-2023” (Primo semestre 2023) – settembre 2023 (WEBPAGE DI PRESENTAZIONE e QUADERNO)
UIF – UNITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA PER L'ITALIA
https://uif.bancaditalia.it
UIF – Link alla WEBPAGE DI PRESENTAZIONE del Quaderno
UIF, l’Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (Banca d’Italia), ha recentemente pubblicato il “Quaderno Antiriciclaggio” n. 1-2023, contenente i dati statistici relativi alle operazioni sospette segnalate nel primo semestre del corrente anno(1).
Nel periodo in esame la UIF ha ricevuto 77.693 segnalazioni di operazioni sospette, in aumento del 4,7% rispetto a quelle pervenute nel primo semestre del 2022, seppur in calo rispetto al picco registrato nel semestre precedente (-4,4%).
Il principale apporto segnaletico è stato fornito dalla categoria Banche e Poste, che ha inviato più della metà delle segnalazioni ricevute (54,5%), anche se in calo di oltre 3 punti percentuali rispetto allo stesso semestre dell'anno precedente. In aumento il contributo degli Istituti di moneta elettronica (14,3% del totale), dei prestatori di servizi di gioco (8,1%) e dei notai e Consiglio Nazionale del Notariato (4,6%).
L'Unità, nel periodo in esame, ha complessivamente analizzato e trasmesso agli Organi investigativi 78.219 segnalazioni, in aumento del 7,7% rispetto al primo semestre del 2022; l'Unità ha inoltre valutato 89 istanze di sospensione, 14 delle quali con esito positivo (15,7% del totale), per un valore complessivo di 3,2 milioni di euro.
La UIF ha avviato 11 accertamenti ispettivi nei confronti di diverse tipologie di operatori, appartenenti anche al comparto non finanziario. Sono stati effettuati, inoltre, accertamenti cartolari su diverse tematiche, che hanno interessato complessivamente 12 soggetti obbligati.
Per quanto concerne lo scambio di informazioni con le FIU (Financial Intelligence Unit) estere, le richieste inoltrate dalla UIF hanno fatto registrare un incremento del 10% rispetto al semestre precedente, mentre si registra un lieve calo nel numero delle richieste ricevute.
A maggio la UIF ha emanato i nuovi indicatori di anomalia per agevolare l'intera platea dei soggetti obbligati nell'individuazione delle operazioni sospette.
__________________
(1) Per il precedente, si veda: “Antiriciclaggio: in aumento anche nel secondo semestre 2022 le segnalazioni di operazioni sospette”, in Panorama Assicurativo n. 237, luglio 2023 (Sezione “STATISTICHE”).
https://www.panoramassicurativo.ania.it/newsletter/85339/articolo/85341