IN AUMENTO NEL 1° SEMESTRE DEL 2023 LE SEGNAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE: I DATI UIF
“Le segnalazioni di operazioni sospette, 1° semestre 2023” (Newsletter n. 3 – 2023)
UIF – UNITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA PER L'ITALIA (Banca d’Italia)
https://uif.bancaditalia.it/homepage/index.html
UIF –WEBPAGE DI PRESENTAZIONE della Newsletter
UIF – Link all’ALLEGATO STATISTICO
L’UIF, l’Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (Banca d’Italia), ha recentemente pubblicato la Newsletter n. 3-2023, contenente i dati statistici relativi alle segnalazioni di operazioni sospette nel primo semestre del 2023(1).
L’UIF ha ricevuto 77.693 segnalazioni, in aumento del 4,7% rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente. L'incremento risulta trainato dal contributo di IMEL (Istituti di Moneta Elettronica), IP (Istituti di Pagamento), prestatori di servizi di gioco e notai/CNN. In aumento le segnalazioni riferite a operazioni online, più che raddoppiate rispetto al primo semestre 2022, fino ad arrivare a coprire oltre il 10% del totale. Nel semestre la UIF ha adottato 14 provvedimenti di sospensione, per un importo di circa 3,2 milioni di euro.
L’Unità ha ricevuto 190 richieste di collaborazione dall'Autorità giudiziaria e dagli Organi investigativi e ha trasmesso 416 informative.
È proseguita l'attività di collaborazione con le Unità (FIU) estere: le richieste inoltrate alle omologhe Autorità sono state in crescita del 10%, mentre gli scambi relativi a richieste o informative spontanee (quasi 700) e segnalazioni cross-border (circa 40.000) sono stati in linea con i semestri precedenti. Nel periodo in esame sono stati avviati undici accertamenti ispettivi e sette verifiche cartolari.
Le principali novità normative hanno riguardato: l'aumento della soglia limite per i trasferimenti di denaro contante tra privati (da 3.000 a 5.000 euro); l'estensione degli obblighi antiriciclaggio ai responsabili dei registri per la circolazione digitale degli strumenti finanziari (DL 17 marzo 2023, n. 25); la pubblicazione di tre dei quattro decreti attuativi del DM 55/2022 per il registro dei titolari effettivi.
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(1) Per il precedente, si veda: “Antiriciclaggio: in aumento anche nel secondo semestre 2022 le segnalazioni di operazioni sospette”, in Panorama Assicurativo n. 237, luglio 2023 (Sezione “STATISTICHE”).
https://www.panoramassicurativo.ania.it/newsletter/85339/articolo/85341