CONSIGLIO EUROPEO: APPROVATE LE LINEE GUIDA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PER FINALITÀ DI ANTIRICICLAGGIO
“Guidelines on data protection for the processing of personal data for anti-money laundering/countering financing of terrorism purposes” PRESS RELEASE - July 5, 2023 CONSULTATIVE COMMITTEE OF THE CONVENTION FOR THE PROTECTION OF INDIVIDUALS WITH REGARD TO AUTOMATIC PROCESSING OF PERSONAL DATA - (CONVENTION 108) Guidelines on data protection for the processing of personal data for anti-money laundering/countering financing of terrorism purposes” T-PD(2021)8rev8FINAL - June 16, 2023
COE – COUNCIL OF EUROPE
https://www.coe.int/en/
COE – PRESS RELEASE (05.07.2023)
COE – GUIDELINES (June 16, 2023)
Il framework per il contrasto al riciclaggio di denaro e la lotta al finanziamento del terrorismo (AML/CFT) mira a prevenire, indagare e perseguire i reati di ML/FT attraverso un sistema di misure attuate da più parti interessate. La Convenzione del Consiglio d'Europa in materia di riciclaggio, ricerca, sequestro e confisca dei proventi di reato e di finanziamento del terrorismo (STCE n° 198/2005(1)) costituisce una delle norme internazionali più ampiamente utilizzate a tali scopi.
Nel contempo, il regime AML/CFT prevede anche diversi contesti di trattamento dei dati personali (personal data processing), stabilendo obblighi dettagliati per i responsabili del trattamento. Quanto precede si estende al trattamento dei dati personali (I) da parte delle Autorità governative, che sono legalmente incaricate - per finalità di interesse pubblico - di combattere i fenomeni di ML/FT e sono dotate di poteri specifici in questo settore; (II) da parte di soggetti privati, per le stesse finalità di interesse pubblico e a scopi commerciali.
Scopo delle Guidelines pubblicate dal Consiglio europeo il 5 luglio scorso è quello di fornire orientamenti su come integrare i requisiti della “Convention 108+” (2) nell'area AML/CFT, al fine di fornire un livello adeguato di protezione dei dati e di facilitare, al contempo, i flussi di dati transfrontalieri (evidenziando alcune aree nel contesto AML/CFT in cui le garanzie sulla data protection andrebbero rinforzate).
Le Linee guida sono state adottate dal Committee of Convention 108(T-PD) dopo un'ampia consultazione con diversi stakeholders e si è quindi provveduto alla loro pubblicazione.
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(1) Sul punto, si veda il documento pubblicato sul sito web del Consiglio:
“Council of Europe Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime and on the Financing of Terrorism - Warsaw, 16.V.2005”,
Council of Europe Treaty Series - No. 198
https://rm.coe.int/168008371fCETS
(2) Sul punto, si veda il documento pubblicato sul sito web del Consiglio:
“Council of Europe, Convention for the Protection of Individuals with regard to the processing of personal data”,
Council of Europe – June 2018
https://rm.coe.int/convention-108-convention-for-the-protection-of-individuals-with-regar/16808b36f1Convention