ANTIRICICLAGGIO: IN AUMENTO ANCHE NEL SECONDO SEMESTRE 2022 LE SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE
“Quaderni dell'antiriciclaggio UIF - Collana Dati statistici II-2022” (Secondo semestre 2022) – marzo 2023
UIF – UNITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA PER L'ITALIA
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UIF, l’Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (Banca d’Italia), ha recentemente pubblicato il “Quaderno Antiriciclaggio” n. 2-2022, contenente i dati statistici relativi al secondo semestre dello scorso anno (1).
Nel semestre in questione, l’UIF ha ricevuto 81.228 segnalazioni di operazioni sospette, in aumento del 17% rispetto a quelle pervenute nel secondo semestre dell'anno precedente, portando a 155.426 le segnalazioni complessivamente ricevute nell'intero 2022 (+11,4% rispetto al 2021).
Il contributo più consistente è riferibile alla categoria banche e Poste e agli IMEL (Istituti di moneta elettronica) che costituiscono, rispettivamente, il 56,5% e il 16,4% del totale ricevuto. In aumento anche l'apporto dei professionisti (in particolare di notai e Consiglio Nazionale del Notariato) e degli operatori non finanziari (tra cui si evidenziano i soggetti che effettuano attività di custodia e trasporto valori e gli operatori in valuta virtuale).
Nel periodo considerato l'Unità ha complessivamente analizzato e trasmesso agli Organi investigativi 80.754 segnalazioni (+15,9% rispetto allo stesso periodo del 2021) e ha adottato 13 provvedimenti di sospensione di operazioni sospette.
Gli accertamenti ispettivi avviati dall'Unità sono stati 5 e hanno riguardato diverse tipologie di operatori, appartenenti anche al comparto non finanziario.
Continuano ad aumentare gli scambi con le FIU (Financial Intelligence Unit) estere: il flusso delle segnalazioni cross-border ricevute dall'Unità registra un aumento apprezzabile, raggiungendo 43.837 comunicazioni.
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(1) Per il semestre precedente, si veda: “Antiriciclaggio: in aumento anche nel 1° semestre 2022 le segnalazioni di operazioni sospette. Quaderno UIF”, in Panorama Assicurativo n. 230, dicembre 2022 (Sezione “STATISTICHE”).
https://www.panoramassicurativo.ania.it/newsletter/83949/articolo/84099