ANTIRICICLAGGIO: IN AUMENTO ANCHE NEL 1° SEMESTRE 2022 LE SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE. QUADERNO UIF
“Quaderni dell'antiriciclaggio UIF - Collana Dati statistici I-2022” (primo semestre 2022) - SETTEMBRE 2022
UIF – UNITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA PER L'ITALIA
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UIF, Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (Banca d’Italia), ha recentemente pubblicato il “Quaderno Antiriciclaggio” n. 1-2022, contenente i dati statistici relativi al primo semestre 2022(1).
Nel periodo in esame la UIF ha ricevuto 74.233 segnalazioni di operazioni sospette, in aumento rispetto a quelle pervenute nel periodo corrispondente del precedente anno (+5,9%); l'incremento segna un ritorno all'andamento rilevato nel triennio 2018-20.
Il maggiore contributo all'incremento delle segnalazioni è riferibile agli operatori bancari e postali che, dopo due anni di continua riduzione, hanno aumentato l'incidenza al 58,1% (56,0% nel primo semestre 2021); il comparto finanziario non bancario ha invece registrato una contrazione nel numero di segnalazioni inoltrate, soprattutto imputabile al minore apporto degli IMEL (Istituti di Moneta Elettronica) e degli IP (Istituti di Pagamento). Tra i segnalanti appartenenti al comparto non finanziario, il contributo segnaletico più elevato è ascrivibile ai prestatori di servizi di gioco, a cui è riferibile il 6,6% delle segnalazioni del semestre.
Nel periodo considerato, l'Unità ha complessivamente analizzato e trasmesso agli Organi investigativi 72.658 segnalazioni (+5,6% rispetto allo stesso periodo del 2021) e ha adottato 19 provvedimenti di sospensione, per un valore di complessivi 3,4 milioni di euro.
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(1) Per il precedente, si veda: “UIF: in aumento le segnalazioni antiriciclaggio nel 2021”, in Panorama Assicurativo n. 223, maggio 2022 (Sezione “STATISTICHE”).
https://www.panoramassicurativo.ania.it/newsletter/82398/articolo/82905