UIF: IN AUMENTO LE SEGNALAZIONI ANTIRICICLAGGIO NEL 2021
“Quaderni dell'antiriciclaggio - Collana Dati statistici II-2021”
UIF – UNITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA PER L'ITALIA
https://uif.bancaditalia.it/homepage/index.html
UIF – Link alla WEBPAGE DI PRESENTAZIONE
UIF, Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (Banca d’Italia), ha recentemente pubblicato il “Quaderno Antiriciclaggio” n. 2-2021, contenente i dati statistici relativi al secondo semestre 2021(1).
Nel secondo semestre dello scorso anno la UIF ha ricevuto 69.401 segnalazioni di operazioni sospette, con un aumento del 15,2% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Nell’intero 2021 le segnalazioni sono state 139.524, il 23,3% in più rispetto al 2020.
L’incremento del semestre è principalmente riconducibile alle segnalazioni effettuate dai soggetti obbligati rientranti nelle categorie degli IP (Istituti di Pagamento) e degli IMEL (Istituti di Moneta Elettronica), confermando la dinamica già in corso nel semestre precedente. L’incidenza del comparto non finanziario è aumentata soprattutto per i contributi dei segnalanti rientranti nelle categorie dei prestatori di servizi di gioco, dei notai e dei soggetti che svolgono attività di custodia e trasporto valori.
Nel periodo considerato, l’Unità ha complessivamente analizzato e trasmesso agli Organi investigativi 69.659 segnalazioni (138.482 nell’intero anno) e ha adottato 10 provvedimenti di sospensione. Tra le segnalazioni analizzate, quelle riportabili ad anomalie legate al Covid-19 hanno costituito nel semestre il 4,6% del totale.
_________________
(1) Per il precedente, si vede: “In aumento nel primo semestre 2021 le segnalazioni antiriciclaggio pervenute alla UIF”, in Panorama Assicurativo n. 218, dicembre 2021 (Sezione “STATISTICHE”).
https://www.panoramassicurativo.ania.it/newsletter/81424/articolo/81530