ANTIRICICLAGGIO: IN FORTE AUMENTO NEL SECONDO SEMESTRE 2021 LE SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE (UIF)
“Newsletter n.2 - 2022. Le segnalazioni di operazioni sospette - 2° semestre 2021” (gennaio 2022)
UIF – UNITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA PER L'ITALIA (Banca d'Italia)
https://uif.bancaditalia.it/homepage/index.html
L’UIF, Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (Banca d’Italia), ha recentemente pubblicato il “Quaderno Antiriciclaggio” n. 2-2022, contenente i dati statistici relativi alle segnalazioni di operazioni sospette nel secondo semestre 2021(1).
Nel periodo in esame la UIF ha ricevuto 69.401 segnalazioni, completando un anno di crescita vigorosa, con un aumento del 15,2% rispetto al secondo semestre del 2020. Le segnalazioni complessivamente ricevute nel 2021 si attestano a 139.524 (+23,3% rispetto all'anno precedente), mentre quelle analizzate sono 138.482, in aumento del 21,9%.
Nel secondo semestre dell’anno la UIF ha adottato 11 provvedimenti di sospensione di operazioni sospette, per un valore di 5,7 milioni di euro.
In aumento anche gli scambi nell'ambito della collaborazione con l'Autorità giudiziaria e con le omologhe Autorità estere.
Il graduale allentamento delle restrizioni dovute alla pandemia ha consentito l'avvio di sette verifiche ispettive, anche nei confronti di operatori non finanziari mai ispezionati prima. Sono stati avviati altresì quattro controlli cartolari nei confronti di intermediari attivi nel settore dei finanziamenti "Covid-19".
A novembre è stato emesso il DL n. 157 che impone ai destinatari degli obblighi antiriciclaggio di non procedere all'acquisizione dei crediti fiscali quando ricorrono i presupposti per la segnalazione di operazioni sospette (previsione confluita nella legge 30 dicembre 2021, n. 234, c.d. legge di bilancio).
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(1) Per il precedente, si veda:
“In aumento nel primo semestre 2021 le segnalazioni antiriciclaggio pervenute alla UIF”,
in Panorama Assicurativo n. 218, dicembre 2021 (Sezione “STATISTICHE”).
https://www.panoramassicurativo.ania.it/newsletter/81424/articolo/81530