IN AUMENTO NEL PRIMO SEMESTRE 2021 LE SEGNALAZIONI ANTIRICICLAGGIO PERVENUTE ALLA UIF
"Quaderni dell’antiriciclaggio dell’Unità di Informazione Finanziaria" (Dati statistici, I semestre 2021)
UIF – UNITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA PER L'ITALIA
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L’UIF, Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (Banca d’Italia), ha recentemente pubblicato il “Quaderno Antiriciclaggio” n. 1-2021, contenente i dati statistici relativi al primo semestre 2021(1).
Nel periodo in esame, la UIF ha ricevuto 70.157 segnalazioni di operazioni sospette, in aumento rispetto a quelle pervenute nel periodo corrispondente del precedente anno (+32,5%); l'incremento è stato particolarmente rilevante tra marzo e giugno, mesi in parte condizionati nel 2020 dal primo lockdown e dalla successiva fase di incertezza.
Si osserva una maggiore partecipazione per la quasi totalità delle categorie di enti segnalanti; gli IMEL (Istituti di moneta elettronica) e gli IP (Istituti di pagamento) hanno più che raddoppiato le segnalazioni inoltrate rispetto al primo semestre 2020. L'incidenza del comparto finanziario non bancario è così cresciuta dal 21,0% al 33,4%. Per il comparto non finanziario, i maggiori aumenti sono per i prestatori di servizi di gioco (da 2.287 a 3.305 segnalazioni), i notai (da 1.561 a 2.479) e i soggetti in attività di custodia e trasporto valori (da 141 a 830). Le comunicazioni della Pubblica amministrazione, pur restando contenute, registrano il numero più elevato in un semestre (82) e sono riferibili principalmente ad anomalie riscontrate in operazioni di finanziamento nell'ambito delle misure straordinarie legate all'emergenza Covid-19.
Nel periodo considerato l'Unità ha complessivamente analizzato e trasmesso agli Organi investigativi 68.823 segnalazioni (+29,4%rispetto al primo semestre del 2020) e ha adottato 20 provvedimenti di sospensione per un valore di complessivi 14,3 milioni di euro.
Nel Quaderno, per la prima volta, è prevista una sezione dedicata alle comunicazioni oggettive sulle operazioni in contanti ricevute dalla UIF. Le comunicazioni relative ai primi sei mesi del 2021 riguardano 19,8 milioni di operazioni, per complessivi 100,5 miliardi di euro, in aumento del 4,0% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.
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(1) Per il precedente, si veda: “Quaderni dell’antiriciclaggio UIF: In forte aumento nel 2° semestre 2020 le segnalazioni di operazioni sospette”, in Panorama Assicurativo n. 212, giugno 2021 (Sezione “STATISTICHE”).
https://www.panoramassicurativo.ania.it/newsletter/80325/articolo/80213