DALL’UIF – UNITA’ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA PER L’ITALIA, UN QUADERNO CON LE CASISTICHE DI RICICLAGGIO E FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO
“Casistiche di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo” (Quaderni dell’antiriciclaggio, n. 16, giugno 2021)
BANCA D’ITALIA
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UIF – UNITA’ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA PER L’ITALIA
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Il Quaderno delle Casistiche di riciclaggio, pubblicato dall’UIF – Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia e giunto alla sua quarta edizione, raccoglie alcune delle fattispecie più rilevanti riscontrate nella recente esperienza operativa dell’Unità.
Come per le edizioni precedenti, i casi selezionati comprendono sia fenomeni individuati dai soggetti obbligati (anche grazie al progressivo affinamento della sensibilità e alla crescente efficienza dei meccanismi adottati per la rilevazione delle anomalie), sia operatività più complesse e articolate (ricostruite dall'Unità attraverso un più efficace utilizzo del patrimonio informativo disponibile e più sofisticati metodi di analisi). Sono inoltre ricomprese alcune fattispecie operative emerse e approfondite attraverso scambi informativi con le Unità di intelligence estere, esperiti attraverso il canale della collaborazione internazionale.
Come di consueto, per ogni caso trattato vengono posti in evidenza i collegamenti tra le segnalazioni, le analisi svolte dalla UIF e, ove possibile, la verosimile ipotesi di attività illecita sottesa ai movimenti finanziari analizzati dall'Unità, a supporto delle attività di accertamento investigativo. Quando noti, sono stati riportati gli esiti investigativi e giudiziari.
Le finalità divulgative della pubblicazione hanno reso opportuno l'utilizzo di un linguaggio semplice, comprensibile anche da chi si accosti a un primo approfondimento della materia, al fine di fornire agli operatori uno strumento informativo immediato, pratico e di agevole consultazione da affiancare ai tradizionali indicatori di anomalia, schemi comportamentali e comunicazioni della UIF.