IAIS: BOZZA DI NUOVO “APPLICATION PAPER” SUL CONTRASTO DEI RISCHI DI RICICLAGGIO E FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO
« [Revised] Application Paper on Combating Money Laundering and Terrorist Financing» For public consultation - Comments due by 17 July 2021
IAIS – INTERNATIONAL ASSOCIATION OF INSURANCE SUPERVISORS
https://www.iaisweb.org/
IAIS - Link alla WEBPAGE DEDICATA al Paper (E DOCUMENTI CORRELATI)
IAIS aveva pubblicato un primo Application Paper in materia di lotta al riciclaggio di denaro e contrasto al finanziamento del terrorismo già nel 2013, al fine di fornire indicazioni sulla materia al settore assicurativo (tale documento si basava principalmente sulla versione allora in vigore dell'ICP 22).
A seguito di vari aggiornamenti della normativa e di una revisione dello stesso ICP 22 (versione poi adottata nel 2019), IAIS ha preparato una revisione dell’Application Paper, che ha comportato l’inserimento dei necessari aggiornamenti per allineare la terminologia e garantire la coerenza con le raccomandazioni FATF e con le più recenti linee guida contenute nell'ultima versione dell'ICP 22.
Pertanto, IAIS richiede ora alle parti interessate un feedback sui contenuti di questo “revised Application Paper” entro il 17 luglio 2021. I commenti ricevuti consentiranno di sviluppare ulteriormente il documento e di metterne a punto la versione definitiva.
IAIS rende noto, inoltre, che il 2 giugno si terrà un apposito webinar per meglio descrivere contenuti, portata e finalità di questa iniziativa. La webpage che IAIS dedica alla bozza di Application Paper contiene le informazioni necessarie alla registrazione.
IAIS WEBPAGE: “Upcoming Stakeholders Events”,
2 June 2021: “Public background session on the draft revised Application Paper on Combating Money Laundering and Terrorist Financing”
https://www.iaisweb.org/page/events/stakeholder-meetings