QUADERNI DELL’ANTIRICICLAGGIO: I DATI UIF AL 1° SEMESTRE 2020
«Quaderni dell’Antiriciclaggio - Collana dati statistici I-2020» - WEBPAGE DI PRESENTAZIONE e QUADERNO 1-2020 (Settembre 2020)
UIF - UNITA’ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA (BANCA D’ITALIA)
https://uif.bancaditalia.it/
BANCA DITALIA (UIF) - Link alla WEBPAGE DI RIFERIMENTO
BANCA DITALIA (UIF) - Link al QUADERNO (I-2020)
UIF, Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (Banca d’Italia), ha recentemente pubblicato il “Quaderno Antiriciclaggio” 1-2020, contenente i dati statistici relativi al primo semestre 2020(1).
Nel periodo in esame, UIF ha ricevuto 53.027 segnalazioni di operazioni sospette, in aumento rispetto a quelle pervenute nell’analogo periodo dell’anno precedente (+3,6%), nonostante il prolungato periodo di lockdown e la successiva fase di incertezza legata alla progressiva ripresa delle attività; solo a marzo e a maggio si è riscontrata una flessione rispetto ai corrispondenti mesi del 2019.
La crescita complessiva del semestre è determinata dalle segnalazioni di riciclaggio, in aumento rispetto al primo semestre del precedente anno (+4,7%), che hanno più che compensato le minori segnalazioni relative al finanziamento del terrorismo (da 395 unità a 250) e l'ulteriore riduzione di quelle relative alla voluntary disclosure (da 516 a 210). L'incremento delle segnalazioni è sostanzialmente riconducibile a banche e Poste.
Sotto il profilo della ripartizione territoriale, si osserva l'incremento delle segnalazioni relative a operazioni effettuate nel Lazio (da 4.905 del primo semestre 2019 a 6.759 di quello in esame), in Campania (da 6.455 a 7.078), in Puglia (da 3.017 a 3.292) e in Calabria (da 1.365 a 1.608), mentre registrano una contenuta diminuzione quelle relative alla Lombardia (da 9.980 a 9.235), probabilmente per effetto della più grave situazione che ha colpito la regione.
Nel periodo considerato l'Unità ha complessivamente analizzato e trasmesso agli organi investigativi 53.186 segnalazioni. Nello stesso arco di tempo ha adottato 22 provvedimenti di sospensione di operazioni sospette, per un valore di complessivi 2,6 milioni di euro.
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(1) Per il precedente, si veda: “L’antiriciclaggio in Italia. I dati UIF del 2° trimestre 2019 ”, in Panorama Assicurativo n. 200, giugno 2020 (Sezione “NEWS”).
http://www.panoramaassicurativo.ania.it/admin/plugin/panorama/view.html?id=41610&est=1