VALUTAZIONE DEI RISCHI DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO: DUE NUOVE LETTERE IVASS
“Autovalutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Relazione annuale della funzione antiriciclaggio” (Lettera al mercato, 19 giugno 2019) “Valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Richiesta d'informazioni sull'attività assicurativa svolta in Italia nei rami Vita in regime di libertà di prestazione di servizi relativa al 2018” (Lettera al mercato, 19 giugno 2019)
IVASS – ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
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IVASS LETTERA Autovalutazione rischi di riciclaggio (E LINK CORRELATI)
IVASS LETTERA Valutazione dei rischi di riciclaggio (E LINK CORRELATI)
Il 19 giugno scorso, IVASS ha pubblicato due nuove Lettere al mercato in tema di valutazione, da parte delle imprese di assicurazione, dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo(1).
Con la prima Lettera, l’Istituto chiede alle imprese assicuratrici e alle rappresentanze che operano in Italia nei rami vita di:
- comunicare un insieme strutturato di informazioni riferite all’esercizio 2018;
- aggiornare e comunicare le proprie autovalutazioni dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo cui esse sono esposte, qualora il profilo di rischio sia significativamente variato rispetto al 2017.
Con la seconda Lettera viene richiesto alle imprese estere che operano in Italia in libera prestazione di servizi nei rami vita di comunicare all’Istituto, entro il 30 settembre prossimo, le informazioni standardizzate riferite all’esercizio 2018.
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(1) Per i precedenti, si veda: “IVASS: due nuove lettere al mercato sulla valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo”, in Panorama assicurativo n. 181, novembre 2018 (Sezione “NORMNATIVA”).
http://www.panoramassicurativo.ania.it/admin/plugin/panorama/view.html?id=40079&est=1