🇪🇺 Antiriciclaggio

IN GAZZETTA UE IL REGOLAMENTO DELEGATO A INTEGRAZIONE DELLA QUINTA DIRETTIVA ANTIRICICLAGGIO

“Commission Delegated Regulation (EU) 2019/758 of 31 January 2019 supplementing Directive (EU) 2015/849 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for the minimum action and the type of additional measures credit and financial institutions must take to mitigate money laundering and terrorist financing risk in certain third countries” (Text with EEA relevance) - C/2019/646 OJ L 125, 14.5.2019 - p. 4–10

Il 14 maggio scorso è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il Regolamento Delegato che integra la quinta Direttiva antiriciclaggio (AMLD-5) con riguardo agli standard tecnici regolamentari (RTS) in materia di azione minima e tipologia di misure supplementari che le istituzioni creditizie e finanziarie sono tenute ad adottare al fine di contenere i rischi connessi al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo in alcuni Paesi terzi.

In particolare, il Regolamento Delegato stabilisce una serie di misure aggiuntive che tali istituzioni devono attuare per gestire efficacemente il rischio, nei casi in cui le norme vigenti nel Paese terzo non consentano la realizzazione di adeguate politiche e procedure a livello di gruppo - secondo quanto stabilito all'articolo 45 della quinta Direttiva antiriciclaggio -, a livello delle filiali o delle società controllate che fanno parte del gruppo e sono stabilite nel Paese terzo.

Il Regolamento Delegato si applicherà a partire dal 3 settembre 2019.